***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul SOnucu kısmında Açıklama bölümünde Genel Kurul tarihi sehven 28.03.2019 olarak yayınlanmıştır. 03.04.2019 olarak düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 08.03.2019
Genel Kurul Tarihi 03.04.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2019 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması
6 - Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9 - 2018 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 3 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2018 yılı karının dağıtımı hususunda
2018 yılı dağıtılabilir net dönem karından, ortaklara I. Temettü olarak 1.406.250 TL, Bakiye karın % 5 inin intifa senedi sahiplerine, 840.000 TL nin yönetim kurulu üyelerine, 1.080.000 TL nin şirket müdür ve memurlarına, 37.093.750 TL nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, (bu tutarın 17.831.127 TL si 2018 yılı karından, 19.262.623 TL si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır). Böylelikle 2018 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 136,89 net % 116,36 oranında toplam 38.500.000 TL kar payının 04.04.2019 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine,
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
Sayın Fatma Zeynep Hamedi,
Sayın Cemil Bülent Demircioğlu
Sayın Ayşe Nükhet Özmen
Sayın Erkan Muharrem Kafadar
Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine
Sayın Sabri Metin Ar
Sayın Necmi Rıza Bozantı
yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 gk tutanak 03042019.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 8 Mart 2019 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752208


BIST