***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2018 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 16.03.2018
Genel Kurul Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane sk. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri.
4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakaresi ve onaya sunulması.
5 - 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.
9 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
10 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğin'de (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 16.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.04.2018 Perşembe günü, Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılmasına , Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagiholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672893


BIST