***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli İSTANBUL
Telefon 212 - 2404065
Faks 212 - 2333028
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2404065
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2333028
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 tarihinde yapılacaktır.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulu'muzun 25.03.2016 tarih ve 2016/17 sayılı kararı ile
Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 26.04.2016 Salı günü, Saat 12:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılmasına ,
Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagi.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.






Karar Tarihi 25.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 26.04.2016 12:00
Adresi Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti - Şişli- İstanbul
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlı'nın oluşturulması,
2.Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Rapor özetinin,Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
3.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'unda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması.
4.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
6.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7.Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
8.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağış için üst sınır belirlenmesi.
9.Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2016 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.532 sayılı kararı ile izin verilen tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10.2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elden edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11.2015 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517626


BIST