***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2017 08:23
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.12.2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.11.2017
Genel Kurul Tarihi 08.12.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.12.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mahallesi, Beşkardeşler 4.Sokak No:12

Gündem Maddeleri
1 - Divan heyetinin seçimi
2 - Divan heyetine yetki verilmesi
3 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2017 tarihli ve 12186 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 31.10.2017 tarih ve 23341 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği, Esas sözleşmenin 6 maddesinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
4 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 08.12.2017 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Yönetim Kurulu üyesi Cavidan Tepe tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanı da Firdevs Sultan ÖZDEMİR'in seçilmelerini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile divan üyeleri seçildi. Toplantıya katılanlar Cavidan Tepe tarafından 1 dakikalık saygı duruşuna davet edilerek , katılanlar tarafından saygı duruşu yapıldı.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 31.10.2017 tarihli ve 12186 sayılı yazıları ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.10.2017 tarihli ve 29123341 sayılı yazıları ile alınan izinlere ait tadil tasarısı hakkında Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Esas Sözleşmenin 6'ıncı maddesinin daha önce KAP' ta yayınlanması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu, okunmuş kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı , İzin alınmış şekliyle aşağıdaki tadil tasarısı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4- Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer Uysal söz alarak Tüm katılan ortaklarımıza teşekkür etti.
Başka da söz alan olmadığından toplantıya saat 11:14'de son verilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. 08.12.2017/İSTANBUL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.12.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 08.12.2017 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 08.12.2017 hazirun_imzalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Genel Kurul Tescil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemindeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 08.12.2017 tarih, Cuma günü, saat 11:00'de İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, Beşkardeşler 4.Sokak No:12'deki şirket merkez şubesinde yapılmış olup Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646129


BIST




18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99