***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2017
Genel Kurul Tarihi 22.12.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.12.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvil ihracı için her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Doğtaş Kelebek Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Doğtaş Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir İstanbul adresinde yapılmıştır.
Toplantı sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvil ihracı için her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Genel Kurul dokümanların kelebek.com.tr adresindeki Yatırımcı ilişkileri kısmından da ulaşılması mümkündür.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 22.12.2017 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 22.12.2017 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe İstanbul adresinde toplanacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara kelebek.com.tr adresinden de ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/646743


BIST