***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.03.2017
Genel Kurul Tarihi 22.04.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe GÖNEN
Adres Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini.
9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2017 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı ve 14 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri için 2017 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
13 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
14 - 2016 hesap yılı içerisinde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, genel kurul toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ek'te sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 yılı genel kurul toplantı tutanagi yayınlanacak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, genel kurul toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ek'te sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602258


BIST