***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 14.04.2017 tarihinde (bugün) toplanarak
Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
 
İCRA KURULU
ADI SOYADI                               GÖREVİ
- Selim Baybaş                            Başkan
- Dursun Ali Yılmaz                      Üye
- Mustafa İbrahim Koray Güner      Üye
- Goncagül Bilen                           Üye
- Mehmet Buğra Bilen                   Üye
- Tezay Kartal                               Üye
 
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI                     GÖREVİ
- Salih Ercüment Türktan    Başkan
- Salih Ertör                       Üye
 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                    GÖREVİ
- Salih Ercüment Türktan   Başkan
- Dursun Ali Yılmaz           Üye
- Murat Doğu                    Üye
- Dilek Oktay                    Üye
 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 
 
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                    GÖREVİ
- Salih Ercüment Türktan   Başkan
- Selma Uyguç                  Üye
- Fatih Yüzbaş                  Üye
- Dursun Ali Yılmaz           Üye
 
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Mevzuat'ından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, İcra Kurulu Başkanı'na raporlama yapacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Bütçe ve Raporlama Müdürü Dilek Oktay'ın görevlendirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
                                                                            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601234


BIST