***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz 2016 yılına ait 42. Olağan Genel Kurul toplantısının18.04.2017 Salı Günü Saat:11:00 yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 20.02.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir ERZİNCAN
İlçe ERZİNCAN MERKEZ
Adres Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa Caddesi Belediye Banası Karşısı No:1 Erzincan

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2016 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2016 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun ortakların bilgisine sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn Fatih KAYA'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 18.10.2016 tarihinde atanan Sn. Abdulkadir POLAT'ın ve Sn Abdulkadir POLAT'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 20.01.2017 atanan Sn. Ömer Faruk ÖZKAN'ın yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi.
8 - 2016 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi.
10 - 2 (iki) adedi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2017 faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "üret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
15 - Dilek ve temenniler
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 12 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel kurul çağrı ilanı 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALATNAME 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizn 2016 yılına ait 42. Olağan Genel Kurul toplantısının 18.04.2017 Salı günü saat 11:00'de Meva Oteli toplantı salonunda Halitpaşa Cad. Belediye Banası Karşısı No:1 Erzincan adresinde toplanılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588116


BIST