***ECZYT***ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 212 371 70 00 - 212 371 72 22
E-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 371 70 00 - 212 371 72 22
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 14.04.2015
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi


AÇIKLAMA:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz


1) Kuruluşumuzun 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sn. Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde

i. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sn. Asaf Savaş Akat'ın üyeliğe Sn. Dırahşan Tamara Bozkuş'un getirilmesine

ii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sn. Dırahşan Tamara Bozkuş'un, üyeliğe Sn. Mustafa Sacit Basmacı' nın getirilmesine

iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine

iv. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sn. Dırahşan Tamara Bozkuş'un, üyeliğe Sn. Simhan Savaşçın Başaran'ın getirilmesine

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526058


BIST