***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.04.2019
Genel Kurul Tarihi 07.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik O.S.B Mah.5.Cad.No:4 MENEMEN/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu ‘ na yetki verilmesi,
9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
10 - Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. Ve 396.Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,
13 - Dilek ve temenniler.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuz ,belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "07/05/2019" saat 11:00'de Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5.Cad. No:4 Menemen/İzmir adresinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752396


BIST