***EKM******NTHOL*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayemizin 30.000.000 TL'den 2.500.000 TL'ye indirilmesine ilişkin Sermaye Azaltımının da görüşüldüğü ve kabul edildiği, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bugün 13.09.2017 tarihi itibariyle yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
13.09.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ekspres Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 13.09.2017 tarih ve saat 14.00'de, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yerleşik Net Holding A.Ş. Toplantı Salonunda  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.09.2017 tarih ve 27826294 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten  olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nun 414. maddesine göre yapılmasına ortakların itiraz etmedikleri ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, bütün payların sahip ve/veya temsilcilerinin hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Orlando KALUMENOS  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.Toplantı Başkanlığına Orlando KALUMENOS'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı Orlando KALUMENOS'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 01.01.2016-31.12.2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulunun yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2016-31.12.2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin, TMS'ye göre düzenlenen 2016 yılı finansal tablolarında 2.327.395 TL kar elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında ise 3.782.598,17 TL zarar edildiği görülmüştür. Yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarımızda zarar edilmiş olması nedeniyle, TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından özkaynaklar içerisinde bırakılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
5. 01.01.2016-31.12.2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
6. Yönetim Kurulumuzca hazırlanarak kabul edilen ve kararın ekini oluşturan 6102 sayılı TTK'nun 473, 474 ve 475 inci maddeleri gereği, Esas Sermayenin Azaltılması Hakkındaki Rapor'u 07.06.2017 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul etmiştir. Yönetim Kurulunca kabul edilen ve aşağıda detayları yazılı Esas Sermayenin Azaltılması Hakkında Rapor'un kabul edilerek onanmasına oybirliği ile karar verildi. 
7. Şirketin 30.000.000,00 TL'ndan ibaret mevcut sermayesinin 27.500.000,00 TL azaltılarak 2.500.000,00 TL'na indirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinin değişikliği ile ilgili olarak ortaklara bilgi verildi. Esas Sözleşmede değiştirilecek maddeler konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 31.08.2017 tarih ve 32992422-205.01.06-E.9034 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 02.08.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00027000251 sayılı ön izinlerin alındığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görüldü. Esas Sözleşme 6 ncı maddesi değişiklik metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan ve aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
9. 2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2017 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M. A.Ş. firmasının seçiminin kabul edilmesi ve sözleşmenin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 
11. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi ve işbu tutanak Toplantı Başkanı tarafından imza edildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629474


BIST