***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 25.08.2016
Genel Kurul Tarihi 21.09.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.09.2016
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 06750 AKYURT/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5 - 2015 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2015 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi,
9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2017 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14 - 2015 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Emkel Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 21 Eylül 2016 günü Saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Oy toplama memurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, tutanak yazmanlığına Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi.
2-Genel Kurul toplantı tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
5-2015 Yılına ait konsolide Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
7-2015 dönemine ait kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Söz konusu tekliften farklı olarak kar dağıtılmasına karar verildi.
8-Yönetim Kurulu görevinden istifa ederek ayrılan EMEL BİLLUR'un boşalan yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üye atanmamasına karar verildi.
9-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri tesbiti yapıldı.
10-2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.
11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
12-Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetkin verilmesine karar verildi.
13-Şirketin 2016 yılı Faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 2017 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi içinde Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
14-2015 yılıda 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi.
15-2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar dahil ortaklara bilgi verildi.2016 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının Binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.09.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dagıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
21.09.2016 tarihli yapmış olduğumuz Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ve Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirimlerde
Kar Dağıtım Tablosundaki Geçmiş Yıl Zararı rakamında sehven yapılan hatadan dolayı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 97.524 TL noksan gösterilmiş olup düzeltilmiş Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcıların bilgisine yeniden sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/560734


BIST