***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.05.2019 TARİHLİ YAPILACAK OLAN GENEL KURULUN TESCİL İŞLEMLERİNİN GECİKMESİ SEBEBİYLE 18.06.2019 TARİHİNE ALINMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 27.05.2019 TARİHLİ GENEL KURULUMUZUN TESCİL İŞLEMİNİN YAPILAMAMASI SEBEBİYLE 18.06.2019 TARİHİNDE YAPILMASI

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 20.05.2019
Genel Kurul Tarihi 18.06.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İŞÇİ BLOKLARI MAH.MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO:61/A ÇANKAYA/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2018 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
6 - 2018 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,2019 yılı için yasal üst sınırın belirlenmesi.
9 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2019 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanması.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
12 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması
13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - - Dilek ve Temenniler
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1Genel Kurul _lan Metni 2pdf (1).pdf - İlan Metni
EK: 2 2Genel kurul bilgilendirme döküman_ ersu-2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2019genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2019 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.06.2019 SALI günü, Saat 14:30 da İşçi Blokları Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:61/A ÇANKAYA/ANKARA adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764846


BIST