***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat Çankaya
Telefon 312 - 2018800
Faks 312 - 2869658
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 2018800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 2869658
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.




Karar Tarihi 11.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 14.05.2016 11:00
Adresi Crownw Plaza Ankara Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA
Gündem 1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2-Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3-2015 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4-2015 yılı bağımsız denetleme raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
5-2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7-2015 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
8-Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması,
9-Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
10-Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu?nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2016 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş?nin ve verilecek ücretin Genel Kurul?un onayına sunulması,
11-Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
12-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
13-Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)?nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.
14-Yönetim Kurulu?nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2016 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
15-Dilek , temenni ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=522741


BIST