***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurulu 16.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2017
Karar Tarihi 20.10.2017
Genel Kurul Tarihi 16.11.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.06.2016 – 31.05.2017 Özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
4 - 01.06.2016 – 31.05.2017 Özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.06.2016 – 31.05.2017 Özel hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2017 – 31.05.2018 Özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 20.10.2017 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde TTK 363'ncü maddesi gereği seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin genel kurul onayına sunulması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2017 – 31.05.2018 Özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
9 - 01.06.2016 – 31.05.2017 Özel hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 01.06.2017 – 31.05.2018 Özel hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
12 - 01.06.2016 – 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.06.2017 – 31.05.2018 Özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-EK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu-EK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu 16.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641554


BIST