***FLAP***FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 441 Cadde. No:1 Birlik, Çankaya, Ankara
Telefon 312 - 4540000
Faks 312 - 4540001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4540000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4540001
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı olağan genel kurulu daveti




Karar Tarihi 14.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 16.05.2016 14:30
Adresi Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya-Ankara
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketimizin ?Kar Dağıtımı Politikası? kapsamında Yönetim Kurulu?nun 01.01.2015 ? 31.12.2015 hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve hazırlanan ?İlişkili Taraf İşlemleri Raporu?nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler,
16. Kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524040


BIST