***FROTO***FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon 262 - 3155000
Faks 262 - 3156956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5647495
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5647385
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting, Dividend Distribution Table and List of Attendees are presented in the attachments.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 saat 15:00?te yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:
*Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 Faaliyet Raporu kabul edildi.
*2015 yılı finansal tabloları kabul edildi.
*Sn.Peter David Fleet ve Sn.John Fleming?in istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Roelant Christiaan de Waard ve Sn.Linda Ann Cash?in atanması kabul edildi.
*Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.
*2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.
*Şirket Esas Sözleşmesi?nin ?Sermaye? başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisi kabul edildi.
*Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Şeref Başkanı olarak Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Yıldırım Ali Koç, Sn.James Duncan Farley Jr, Sn.Linda Ann Cash, Sn.Lyle Alexander Watters, Sn.Barbara Jean Samardzich, Sn.Roelant Christiaan de Waard, Sn.Osman Turgay Durak, Sn.İsmail Cenk Çimen, Sn.Ali İhsan İlkbahar, Sn.Haydar Yenigün, Sn.William Richard Periam?ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Leonard Martin Meany`in, 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
*Şirket?in 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Ordinary General Assembly Meeting for the year 2015 was held on March 29, 2016 at 15:00. Summary of the meeting minutes as follows:
*Annual Report for the year 2015 was approved
*Financial Statements for the year 2015 was approved
*Mr. Roelant Christiaan de Waard and Mrs. Linda Ann Cash assignment to the membership of Board of Directors to replace Mr. David Fleet and John Fleming were approved.
*Release of members of the Board of Directors separately for 2015 activities was approved.
*Board of Directors? proposal for profit distribution for the year 2015 and the distribution date was approved.
*Proposal for amendment of Article No. 6 of the Company?s Articles of Incorporation with the heading ?Share Capital? was approved.
*Number of the members of Board of Directors was determined as 14, including 2 independent members. Mr.Mustafa Rahmi Koç was elected as member of the Board of Directors and honorary chairman, Mr.Yıldırım Ali Koç, Mr.James Duncan Farley Jr, Mrs.Linda Ann Cash, Mr.Lyle Alexander Watters, Mrs.Barbara Jean Samardzich, Mr.Roelant Christiaan de Waard, Mr.Osman Turgay Durak, Mr.İsmail Cenk Çimen, Mr.Ali İhsan İlkbahar, Mr.Haydar Yenigün, Mr.William Richard Periam was elected as members of the Board of Directors and Mr.Mehmet Barmanbek and Mr.Leonard Martin Meany was elected as independent members of the Board of Directors. All members will serve until the next ordinary general assembly meeting to review the 2016 accounts.
*As per the regulations of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) was approved as the Independent Audit Firm for 2016 accounts and financial statements.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,FROTO(Eski),TRAOTOSN91H6 1,0000000 0,8500000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00011 1,0000000 1,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00029 1,0000000 0,8500000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
04.04.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518128


BIST