***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2019 12:50



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                                   Şİrketimizin 15.05.2019 tarih ve 2019-10 sayılı Yönetim Kurulumuzca'' Şirketin Yönetim Kurulu görev bölümü ve imza yetkisi '' hakkında ki kararı, Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 17.05.2019 tarih ve 43 ilan sıra numarası ile Genel Kurul Tesciline ilişkin belgeler içeriğine eklenmiştir.   Yönetim Kurulu Kararımız aşağıda yer almaktadır.
 
KARAR TOPLANTI TARİHİ          : 15/05/2019 - Çarşamba
KARAR TOPLANTI NO'SU            : -2019- 10
 
KARARIN KONUSU:  Şirketin Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve İmza Yetkisi hk.
 
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz
 
1.        15/05/2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 4 (dört) Asil Yönetim Kurulu üyesi ve
1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 2 (iki) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır
-Yönetim Kurulu Başkanı                                              Sn İbrahim BAŞOL
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                    Sn  Murat KARAOĞUL
-Yönetim Kurulu Üyesi                                                 Sn İsmail GEZEN
-Yönetim Kurulu Üyesi                                                 Sn Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                 Sn  Nazan KAYA
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                 Sn  Zafer KAYMAKCI
 
2.        Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan  komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine
 
a-       Kurumsal Yönetim Komitesi
 
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN: Komite Üyesi
-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi
 
b-       Denetimden Sorumlu Komite
 
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI: Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Üyesi
 
c-        Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite
 
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi
 
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,
 
3.        Şirketimizin Tüm Resmi ve Hususi Daireler, Bankalar, Kuruluşlar, Firmalar, Özel ve Tüzel Kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, taahhüt ve işlemlerde, şirketin ticari ünvanı altında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat KARAOĞUL, Yönetim Kurulu Üyeleri, İsmail GEZEN, Mehmet Fatih BAKIRDEMİR ve Şirket Genel Müdürü İsmail Hakkı ÖZDOĞAN'ın imzaya yetkili kılınmalarına ve şirketi üç (3) yıl süre ile en az iki kişinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilmelerine,
                              
                                      Oybirliği ile karar verilmiştir.
                    GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                                    YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764523


BIST




18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4357 7,4428 % 1,12  
Euro 8,9764 8,9824 % 0,89  
Sterlin 10,3273 10,3791 % 0,79  
Frank 8,0648 8,1134 % 0,62  
Riyal 1,9753 1,9852 % 0,99  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -22,79  
Altın Gr. 408 408 -1,85  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,70  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,09  
B. Petrol 63,57 63,57 0,87