***GEDZA***GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

23.05.2016 17:57



***GEDZA***GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon 274 - 4127788
Faks 274 - 4127732
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 274 - 4128045
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 274 - 4127732
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutunağı , hazirun listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 23.05.2016 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin 2015 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 23 MAYIS 2016 - Pazartesi günü saat: 13,00?da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü?nün 18.05.2016 Tarih ve 16131185 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Mahmut YÜCEL (TC: 54238316136) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.04.2016 Tarih ve 9064 sayılı nüshasında, 25.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com. adresinde yayınlandığı ve yine 26.04.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.?nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- paydan 231.401,605 TL sermayeye tekabül eden 231.401,605 payın asaleten, 2.252.729,00 TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.484.130,605 TL sermayeye tekabül eden 2.484.130,605 det pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu?nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere `?Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı?? bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2015 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
Sayın, Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
- Gündeme ilişkin kararlar ek'te pdf olarak sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GEDZA(Eski),TREGDZA00015 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGDZA00023 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534751


BIST




18:051.538
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5108 7,5276 % 0,22  
Euro 8,9889 9,0026 % -0,15  
Sterlin 10,3916 10,4437 % 0,31  
Frank 8,0419 8,0903 % -0,26  
Riyal 1,9951 2,0051 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 -5,07  
Altın Gr. 409 409 -1,23  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,14  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 67,40 67,40 0,66