***GEDZA***GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : KÜTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon ve Faks Numarası : 0274 412 77 88 - 0274 412 77 32
E-posta adresi : posta@gedizambalaj.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0274 412 80 45 - 0274 412 77 32
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİSİ HK.


AÇIKLAMA:

25.05.2016 TARİHİNDE GEDİZ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TESCİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI:

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz

1. 23/05/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 5 (beş) Asil Yönetim Kurulu üyesi ve 2 (iki) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır
-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sn İbrahim BAŞOL
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn Murat KARAOĞUL
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ufuk ERDOĞAN
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Ahmet UZUNHASANOĞLU
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine

a- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN: Komite Üyesi
-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn Nuray TORLAK: Komite Üyesi

b- Denetimden Sorumlu Komite
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI: Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Üyesi

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,

3. Şirketimizin Tüm Resmi ve Hususi Daireler, Bankalar, Kuruluşlar, Firmalar, Özel ve Tüzel Kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, Borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, taahhüt ve işlemlerde, Şirketin ticari ünvanı altında Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza İbrahim BAŞOL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat KARAOĞUL, Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk ERDOĞAN, İsmail GEZEN, Mehmet Fatih BAKIRDEMİR ve Şirket Genel Müdürü İsmail Hakkı ÖZDOĞAN'ın imzaya yetkili kılınmalarına ve şirketi üç (3) yıl süre ile en az iki kişinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilmelerine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.


SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535104


BIST