Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.04.2025 | Genel Kurul Saati | 13:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu/Esentepe,Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti`nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
5 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363. maddesine göre dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması, |
6 - 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu`nun Şirket`in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ``Ücretlendirme Politikası`` hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, |
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399. Maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu`nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi`nin seçimi, |
11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları`na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi, |
12 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
16 - Dilekler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | EYH Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname 2024.pdf - İlan Metni | EK: 2 | General Assembly Invitaion Letter 2024.pdf - İlan Metni | EK: 3 | General Assembly Information Document 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | EYH Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 12.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | EYH Toplantı Tutanağı 2024 KAP.pdf - Tutanak | EK: 2 | EYH Hazirun Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 30 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen genel kuruluna ilişkin olağan genel kurul toplantı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiştir.
|
