Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 12.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 11.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:66 Balgat |
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, |
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu`nun okunması ve görüşülmesi, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı, |
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi, |
8 - 2024 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, |
10 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ`nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nce onaylanmış şirket esas sözleşmesinin |||Sermaye ve Paylar ||| başlıklı 11.`nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, |
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, |
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi, |
14 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi, |
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi, |
16 - Dilek, temenni ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2025 Çarşamba günü saat:14,00`de ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Saygılarımızla, |
