Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.07.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | AKYURT | Adres | ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi |
2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilmesi |
4 - 2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması |
7 - Ücretlendirme Politikasının kabulünün genel kurulun onayına sunulması |
8 - Kar Dağıtım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına sunulması |
9 - Bağış ve Yardım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına sunulması |
10 - Yönetim Kurulunca kabul edilen Bilgilendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması |
11 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması |
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu`nun 28.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 28.03.2025 tarihinde KAP`da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması |
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi |
14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması |
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
17 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi |
18 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması |
19 - Dilek ve Temenniler ve Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.07.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun_1038326_18.07.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
18.07.2025 Cuma günü saat 10:00`da Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü 17.07.2025 tarihli E-94566553-431.03-00111448884 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yaşar Koray Sezgin gözetiminde icra edilmiştir.
|
