***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres MASLAK MAH.ATATÜRK OTO SANAYİ 55.SOK.42 MASLAK NO:2 A BLOK D:301 34485 SARIYER İSTANBUL
Telefon 212 - 3353095
Faks 212 - 3353230
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3353095
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3353230
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 27/04/2016 tarihinde yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı


EK AÇIKLAMALAR:

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 31/03/2016 tarihli 2016/05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ,
29 Mart 2016 tarihinde gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısının , 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı aynı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27 Nisan 2016 günü, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim -İstanbul adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

English version of our invitation for General Assembly meeting is attached.





Karar Tarihi 31.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 27.04.2016 11:00
Adresi Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim - İstanbul
Gündem GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 282.262-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan 218.148,90-TL ve olağanüstü yedeklerden 981.851,10-TL olmak üzere toplam 1.200.000-TL pay sahiplerine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde net dağıtılabilir kardan 50.000-TL yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin ve ücretinin onaylanması.
11. Ortaklık yönetim kurulunun 25.12.2015 tarih ve 2015-16 sayılı kararı ile kabul etmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamış olduğu ?Etik ve Doğruluk İlkeleri? hakkında genel kurula bilgi sunulması.
12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2016 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)?nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması.
15. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GRNYO(Eski),TRAGRNYO91Q5 0,0375000 0,03750
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGRYO00027 0,0375000 0,03750




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,GRNYO(Eski),TRAGRNYO91Q5 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGRYO00027 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518962


BIST