***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.05.2018
Genel Kurul Tarihi 06.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
4 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
5 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 HGMAŞ Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 HGMAŞ Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 HURGZ Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketmiz'in Olağanüstü Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni 15 Mayıs 2018 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683397


BIST