***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.02.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres KISIKLI MAHALLESİ, HANIMSETİ SOKAK, NO:38 KAT:3 OFİS:6 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Şirket Genel Müdürlük görevinden istifa etmiş olan İsmail Hakkı EKŞİ'nin yerine, bu göreve yönetim kurulu kararı ile Muhammed Ali Ekşi'nin atanmasının Genel Kurula bilgi verilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.''nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,
9 - 2017 yılı içinde şirket portföyünde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'AARTIBİR Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile ‘'Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasına,
10 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılmış olan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketimizin mevcut durumda ortakları olan Süleyman Ekşi, Yüksel Ekşi ve İsmail Hakkı Ekşi'nin sahip olduğu payların, yine şirketimizin mevcut ortakları olan İbrahim Ekşi ve İmdat Ekşi tarafından eşit tutarlarda devralınması ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - SPK'nın ilgili tebliği gereğince Portföy Uyum sınırlarına uyulması konusunda katılım hesabında bulunan nakit mevduatın değerlendirilmesi ile ilgili 2016 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ 5. Maddesine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tutarının 50.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2017-2021 yılları arasında yeniden belirlenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 8'inci maddesinin tadil edilmesinin onaya sunulması,
14 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16 - Şirketin Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü-Genel-Kurul-Daveti-Gündem-Vekalet-_-EK-3-_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588028


BIST