***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2017
Genel Kurul Tarihi 11.09.2017
Genel Kurul Saati 09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/11 34197 Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması,
4 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK ILANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 SOZLESME.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 TTSG ILAN.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (10.08.2017) yapılan toplantısında
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 31.07.2017 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 07.07.2017 saat 16:55:37 de açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 31.07.2017 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan Olağanüstü Genel Kurulumuzun 11.09.2017 tarih saat 09:15'de yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.
Bu nedenle
a- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 11.09.2017 tarih saat 09:15'de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
İhlas Holding A.Ş.'nin
10.08.2017 tarih ve 2017/33 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın eki,
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3- Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması,
4- Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624370


BIST