***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2017 18:18
***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Tarihi 05.05.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Bo:14 V Plaza Kat:8 Mecidiyeköy
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2016 Yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9 - Yönetim Kurulunca 2017 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
10 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2017 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurulda hissedarlara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396.maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
14 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Ek Açıklamalar
2016 Yılı Olağan Genel Kurul hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595937
BIST