***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Tarihi 26.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
30.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 26.04.2018 tarihinde saat 11.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir. Saygılarımızla, EKLER: 1 - Olağan Genel Kurul Daveti 2 - Olağan Genel Kurul Gündemi 3 - Vekaletname Formu Örneği





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672901


BIST