***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hazır Bulunanalar Listesi SPK'na göre düzenlenerek ekte sunulmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Daha önce ilan edilen hazır bulunanlar listesi bu defa SPK düzenlemelerine göre hazırlanmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.04.2018
Genel Kurul Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davetiye.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanların Listesi (isim).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Daha önce 26.04.2018 olarak ilan edilen olağan genel kurul tarihi, 08.05.2018 olarak değiştirilmiştir.
05.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 08.05.2018 tarihinde saat 11.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Otel toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir. Saygılarımızla, EKLER: 1 - Olağan Genel Kurul Daveti 2 - Olağan Genel Kurul Gündemi 3 - Vekaletname Formu Örneği
Olağan genel kurul toplantı tutanağı tekrar ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682154


BIST