***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 13.02.2017
Genel Kurul Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
5 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması
7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması
12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
13 - 2016 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Mart 2017 Cuma günü, saat 14:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Doruk Yurtkuran'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine karar verilmiştir. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu müzakere edilerek kabul edilmiştir. 2016 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Kar Dağıtım teklifi görüşülerek, Şirketin 2016 yılına ait 99.567 bin TL dağıtılabilir net dönem karından 50.000 bin TL'nin bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Suat İnce'nin yerine seçilen Sn. Murat Bilgiç'in, Sn. Burak Akgüç'ün yerine seçilen Sn. Hasan Hepkaya'nın Yönetim Kurulu üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Murat Bilgiç, Sn. Bahattin Özarslantürk, Sn. Hasan Kimya Bolat, Sn. Soner Benli, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn. Kemal Şahin, Sn. Şahismail Şimşek, Sn. Buğra Avcı, Sn. Hasan Hepkaya'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Mahmut Hakan Berument ve Sn. Mehmet Baha Karan'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 9.700 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca revize edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir. Yıl içinde yapılan 100.300 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595310


BIST