***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 24.02.2017
Genel Kurul Tarihi 23.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.
3 - 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9 - Denetçinin seçilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ISGYO 2016 Davet-Gündem-Vekaletname-Tadil Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2017 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
· 2016 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
· Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
· 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde dönem karından karşılanmak üzere 63.750.000 TL tutarında bedelsiz 63.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28.03.2017 tarihinde başlanmasına,
· Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirketin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına,
· Yönetim kurulu üyeliğine yıl içerisinde yapılan atamanın onaylanmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Levent Korba, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. Aysel Tacer, Sn. D. Sevdil Yıldırım, Sn. Haluk Büyükbaş, Sn. Nihat Uzunoğlu, Sn. Mete Uluyurt, Sn. Murat Doğan ve Sn. Sakine İlgen Dokuyucu'nun seçilmelerine,
· 01.04.2017 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 8.500 TL ücret ödenmesine,
· 2017 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
· Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
· Şirketin 2017 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine 2016 yılı içerisinde "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na yapılan 100.000 TL tutarında bağış hakkında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 31.03.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 23 Mart 2017 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 31 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/596777


BIST