***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılına ait olağan genel kurul sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 21.02.2017
Genel Kurul Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2016 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. ve 11. maddelerinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
12 - 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ISYAT Davet2016.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2017 tarihinde Büyükdere Caddesi İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda
- 2016 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 12,5'i (brüt=net) oranında 20.074.910,50 TL tutarındaki temettünün 24 Mart 2017 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına,
- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Abdullah Akyüz (bağımsız üye), Sn. İbrahim Kurban (bağımsız üye), Sn. Mehmet Rasgelener, ve Sn. Rıfat Cenk Aksoy'un seçilmelerine,
- 2017 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
- Ana sözleşmenin 9. ve 11. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine,
- 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca 2016 yılı içinde Şirket tarafından 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 115.000 TL tutarında bağış yapılmış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ISYAT GK Tutanak 2016.pdf - Tutanak
EK: 2 ISYAT GK Hazır Bulunanlar Listesi 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ISYAT KarDagitimTablosu2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594481


BIST