BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=439870

KAP : A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. / AVOD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.05.2015 17:11:15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CANAKKALE IZMIR ASFALTI NO:36 YILDIRIM MAH. KAHVE CIVARI MEVKII TURKELLI
TELEFON 232 - 8354794
FAKS 232 - 8354533
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8354794
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8354533
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 13.05.2015 13:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECILDI, 2.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILDI, 3.2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ONAYLANDI, 5.2014 YILI FINANSAL TABLOLAR, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI, 6.2014 YILINA AIT KAR VE ZARARI HAKKINDA BILGI ALINDI, 2014 YILI FAALIYETLERINDEN KAR OLUSMADIGI VE SIRKETIMIZIN KAR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK BASKACA KAYNAKLARI DA BULUNMADIGI ICIN ORTAKLARIMIZA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISI KABUL EDILDI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ, 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILDI, 8.YONETIM KURULU?NUN, 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFI GORUSULEREK ONAYLANDI, 9.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLER VERILDI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 11.SIRKETIN 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI, 2015 YILI ICERISINDE YAPILMASI MUHTEMEL BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINDI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KARARI GEREGI, SIRKETIN UCUNCU SAHISLAR LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI, 13.SERMAYE PIYASASI KURULU 12.05.2015 TARIH VE 29833736.110.03.02-1129 4829 SAYILI YAZISI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 13.05.2015 TARIH 67300147/431.02 SAYILI YAZISI ILE VERILEN IZINLER CERCEVESINDE SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESININ 2015 YILI SONUNDA DOLACAK OLMASINDAN DOLAYI, MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI DEGISTIRILMEDEN 5 YIL UZATILMASI AMACIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ 7. MADDESININ TADIL EDILMESINE ILISKIN DEGISIKLIK GORUSULEREK ONAYLANDI, 14.DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. TOPLANTI BASKANI TESEKKUR EDEREK TOPLANTI KAPATILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR