KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. / AFYON [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.03.2015 20:37:19

13.03.2015 20:37



BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423537

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. / AFYON [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.03.2015 20:37:19

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KISIKLI CADDESI NO:4 SARKUYSAN-AK IS MERKEZI S BLOK KAT:3 ALTUNIZADE, USKUDAR, ISTANBUL
TELEFON 216 - 6515300
FAKS 216 - 6511415
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5547018
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6511415
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU BILDIRIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 03.03.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR OZET OLARAK ASAGIDA SUNULMUSTUR; 1-OY TOPLAMA MEMURLUGUNA BARAN CELIK` IN, TUTANAK YAZMANLIGINA ERDAL GULEC` IN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4-2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE VE TASDIK EDILDI. 5-YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELLIKLERINE YAPILAN SECIM GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU VE ONAYLANDI. 6-YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER. 7-2014 YILI KARININ KULLANIM SEKLI BELIRLENDI. 8- ESAS SOZLESMEDE SERMAYE ILE ILGILI 6. MADDE(SERMAYE ARTISI VE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECIS) VE SIRKET?IN YONETIMI, TEMSIL YETKISI VE SINIRLARI ILE ILGILI 13.MADDEDEGISIKLIGI ONAYLANDI. 9-KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI. 10-YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRET POLITIKASI ONAYLANDI. 11-BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANDI. 12-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 13-2015 YILINA ILISKIN BELIRLENEN BAGIS SINIRI ONAYLANDI. 14-SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST & YOUNG TURKIYE) FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI. 15-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


ANA SOZLESMENIN SERMAYE MADDESININ TADILI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
ANA SOZLESMENIN SERMAYE MADDESININ TADILI KONUSU KABUL EDILDI MI? EVET
MEVCUT SERMAYE (TL) 3.000.000,000
ULASILACAK SERMAYE (TL) 100.000.000,000
RUCHAN HAKKI KULLANIM TUTARI (TL) 97.000.000,000
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6. MADDE


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECIS
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL)
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 225.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2019
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 6. MADDE


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
AFYON(ESKI),TRAAFYON91F6 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------




18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 2,49  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,78 18,83 0,09  
Gümüş Gr. 4,15 4,15 0,02  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,22