BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=339454

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [ANSGR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 19:57:27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK/ISTANBUL
TELEFON 850 - 7440744
FAKS 850 - 7440745
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 850 - 7440164
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 850 - 7440266
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 25.03.2014 10:30
ADRESI RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK/ISTANBUL
GUNDEM ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 25 MART 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN BELIRLENMESI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI?NCA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNARAK MUZAKERESI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NA AIT RAPORUN OKUNMASI, 3. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4. DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN UYELIGININ ONAYLANMASI 5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 6. TADIL EDILEN KÂR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI, 7. KÂR DAGITIMINA ILISKIN KARAR VERILMESI, 8. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA ILGILI YASAL MERCILERDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN ?SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI? BASLIKLI 4 NO?LU MADDE TADILININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ SAPTANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERI?NE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 12. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN BELIRLENMESI, 13. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 27 SUBAT 2014 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YUKARIDAKI GUNDEMDE BELIRTILEN KONULARI GORUSMEK UZERE 25 MART 2014 TARIHINE RASTLAYAN SALI GUNU SAAT 10:30`DA ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI GENEL MUDURLUGU`NDE (RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 34805 KAVACIK/ISTANBUL ADRESINDE) YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
SIRKET MERKEZININ AYNI IL SINIRLARI ICERISINDE GERCEKLESEN DEGISIKLIGI NEDENIYLE HAZIRLANAN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESME TADIL TASLAGI `ESKI` VE `YENI`SEKILLERI ILE EKTE YER ALMAKTADIR.
SIRKETIMIZIN TADIL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------