BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=367050

KAP : ARTI YATIRIM HOLDING A.S. / ARTI [ALYAG] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 23.06.2014 12:04:14

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : FATIH SULTAN MEHMET MH. POLIGON CD.BUYAKA 2 SITESI BLOK NO: 8 - C 34771UMRANIYE / ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0.216.290.79.59 FAX:0.216.290.79.63
E-POSTA ADRESI : INFO@ARTIYH.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0.216.290.79.59 FAX:0.216.290.79.63
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : ISTIRAKIMIZ ALTINYAG KOMBINALARI A.S.`NIN OLAGAN GENEL KURULU TARIHI VE GUNDEMI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
ISTIRAKIMIZ ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 16.07.2014 TARIHINDE SAAT 11:00`DE A.O.S.B. 10035 SOKAK NO:7 CIGLI-IZMIR ADRESINDE EKTE DETAYI VERILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPACAKTIR.

GUNDEM
1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI
2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3) 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
4) 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
6) 2013 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ GENEL KURUL`UN TASVIBINE SUNULMASI.
7) YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
8) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI.
9) SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN AMAC VE KONUSU` BASLIKLI 3.MADDESI ILE `SERMAYE VE HISSE SENETLERI` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VERILEN UYGUN GORUS VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA DEGISIKLIK YAPILMASININ ONAYA SUNULMASI.
10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL`UN TASVIBINE SUNULMASI.
11) YONETIM KURULU TARAFINDAN 1 YIL ICIN SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN (DELOITTE) GENEL KURUL`UN TASVIBINE SUNULMASI.
12) SIRKETIN 2013 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13) SIRKETIN 2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.
15) DILEK VE TEMENNILER.

KAMU OYUNA DUYRULUR.
SAYGIARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------