BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513835

KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2016 20:09:22

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HULYA SOK. NO: 37 G.O.P CANKAYA
TELEFON 312 - 4450464
FAKS 312 - 4450503
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4450464
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4450503
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 09.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 31.03.2016 14:00
ADRESI HULYA SOK NO:37 G.O.P CANKAYA-ANKARA
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI? NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. SIRKET?IN ?KAR DAGITIMI POLITIKASI? CERCEVESINDE, YONETIM KURULU?NUN 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALACAGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN,ESAS SOZLEME?NIN ?TAHVIL VE KAR ORTAKLIGI BELGESI IHRACI? BASLIGINI TASIYAN 9.MADDESININ TADILINE ILISKIN ?ESAS SOZLESME TADIL TASARISI?NIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 12. SIRKET?IN 2015 YILI ICERISINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR, YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU?NUN BU HUSUSTA YETKILENDIRILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 13-SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 10 MADDESINE GORE,BAGIMSIZ UYELER DAHIL, GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERI YERINE YENI YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN GOREV SURESINE GORE YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 14. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. 2015 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16. DILEK VE TEMENNILER, 17. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR