BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348376

KAP : BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. / BAGFS [BAGFS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 17:59:22

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SUSAM SOKAK NO: 22 CIHANGIR BEYOGLU/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2930885
FAKS 212 - 2499744
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2930885
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2499744
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL SONUC


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARIN OKUNMADAN MUZAKERE EDILMESI ICIN VERILEN TAKRIR OKUNARAK OYA SUNULDU, 1.350 RED OYUNA KARSILIK 4.732.135,315 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE OKUNMAMASINA KARAR VERILDI. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLAR OYA SUNULDU, MALI TABLOLAR 1.350 RED OYUNA KARSILIK 4.732.135,315 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLAR ESAS ALINARAK HESAPLANAN 2013 YILI KARINDAN KANUNLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YASAL YEDEKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN DAGITILABILIR KARIN ORTAKLARA DAGITILMAYARAK TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASI ONERISI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, VE SIRKET YONETIM KURULUNUN 44. YIL RAPORUNDAKI KÂRIN DAGITILMAMASI ONERISI 2.350 RED OYUNA KARSILIK 4.731.135,315 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. MURAHHAS UYE AYLIK NET UCRETININ, YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BRUT HUZUR HAKKI ODEMELERININ 2013 YILI TUTARLARININ AYNEN KALMASI YONUNDEKI YONETIM KURULU?NUN TAKRIRI OYA SUNULDU VE 2.350 RED OYUNA KARSILIK 4.731.135,315 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 13.12.2013 TARIH VE 12699 SAYILI KARARI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 26.12.2013 TARIH VE 8958 SAYILI KARARI ILE ALINAN IZINLER DOGRULTUSUNDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ ?SERMAYE? BASLIKLI 7. MADDESININ TADILINE ILISKIN TASARISININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET ESAS SOZLESMESININ ?SERMAYE? BASLIKLI 7. MADDESI ESKI VE YENI SEKLIYLE OKUNDU, EKLI TADIL METNININ YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI 33.487 RED OYUNA KARSILIK 4.699.998,315 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN ?BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU? OLARAK SECILEN ?ARKAN&ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.? GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULDU, 148.831 RED OYUNA KARSILIK 4.584.654,315 KABUL OYUYLA OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR