BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512362

KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 10:25:58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------






ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:37 SALIPAZARI
TELEFON 212 - 3935200
FAKS 212 - 2494257
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI.


---------------------------------------------------------------------------------------------






KARAR TARIHI 07.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 14.04.2016 10:00
ADRESI ISTINYE MAHALLESI SARIYER CAD. NO: 77 SARIYER ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TIC. A.S. ISTINYE SUBESI
GUNDEM GUNDEM ACILIS VE COGUNLUK TESPITI. 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.2015 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 5.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2016 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 6.YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 8.KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 9.2015 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 12.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT
KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL)


B GRUBU,BRYAT(ESKI),TRABRYAT91Q2 0,3733000 0,31730
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBRYT00027 0,3733000