BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=354107

KAP : BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. / BURVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.04.2014 17:18:10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO:15 NILUFER/BURSA
TELEFON 224 - 2431107
FAKS 224 - 2432182
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431107
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2432182
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 25.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 27.05.2014 15:30
ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO: 15 NILUFER / BURSA
GUNDEM BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 27 MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, VE OLAGAN GENEL KURUL DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGININ ORTAKLAR ADINA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI, 2- 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 3- 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 4- YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERININ 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAGLANMASI, 5- 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI , GORUSULEREK KARAR ALINMASI 6- 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR/ZARARI HAKKINDA GORUSME YAPILARAK KARAR ALINMASI, 7- YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 8- TTK 376/1 MADDESINE GORE SIRKET MALI YAPISININ GUCLENDIRILMESI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN ACIKLAMA, ONERI VE TEKLIFLERININ GORUSULMESI, 9- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10- SIRKET?IN 2013 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 11- TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE IDARE MECLISI UYELERINE SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPMA HAKKINDA YETKI VERILMESI, 12- GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ?UCRET POLITIKASI? HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 13- GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15- GENEL KURUL? DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16- DILEK , TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI