BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425339

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S. / CLEBI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.03.2015 16:02:43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:9 P.K.34768 UMRANIYE / ISTANBUL
TELEFON 216 - 6666767
FAKS 216 - 6303630
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6666767
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6303630
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 HESAP DONEMI MUAMELATINDAN DOLAYI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 25.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 20.04.2015 14:00
ADRESI ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:-1 34768 UMRANIYE / ISTANBUL TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HAKKINDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2014 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKARESI VE ONAYLANMASI, 4. 2014 HESAP DONEMINE AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. 2014 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. 2014 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRALARI, 8. SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ YAPILMASI, GOREV SURELERI VE UCRET/HUZUR HAKKI BELIRLENMESI, 9. SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ ?SIRKETI TEMSIL VE ILZAM? BASLIKLI 8. MADDESININ TADILININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10. 2014 HESAP DONEMI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11. 2014 HESAP DONEMI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12. 2014 HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR NEDENIYLE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, SIRKETIN 2015 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 14. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 25.03.2015 (BUGUN) TARIHINDE;
2014 HESAP DONEMI MUAMELATINDAN DOLAYI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTEKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 20 NISAN 2015 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00`TE ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO:5 KAT:-1 34768 UMRANIYE / ISTANBUL ADRESINDEKI TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU`NDA ILANLI OLARAK YAPILMASINA, MEZKUR TOPLANTININ YAPILIP NETICELENDIRILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU KARARLARI VE DUZENLEMELERI, ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI BILCUMLE IS VE ISLEMLERIN TEKEMMUL ETTIRILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERMIS BULUNMAKTADIR.

PAY SAHIPLERININ SOZKONUSU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA DAVET ILANI 27.03.2015 TARIHLI MILLIYET GAZETESI, WWW.CELEBIHANDLING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE YAYINLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------