BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=350116

KAP : DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. / DGKLB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.04.2014 15:30:21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 (B BLOK) KAT:4 KAVACIK/ BEYKOZ /ISTANBUL
TELEFON 216 - 3220090
FAKS 216 - 3220096
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3220090
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3220096
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 30.04.2014 11:00
ADRESI RUZGARLIBAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:31 (B BLOK) KAT:4 KAVACIK/ BEYKOZ /ISTANBUL
GUNDEM (I)ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, (II)TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, (III)2013 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, (IV)2013 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DENETCI RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, (V)2013 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, (VI)YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, (VII)TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINE ATANAN ISMAIL DOGAN?IN YONETIM KURULU UYELIGININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (VIII)KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE KÂR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (IX)2013 YILININ KÂRININ DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, (X)KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, (XI)KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE ?SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XII)DENETIM KOMITESI?NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU?NCA 2014 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (XIII)SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XIV)SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XV)SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET?IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, (XVI)YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, (XVII)SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDELERININ TADILINE ILISKIN ESAS SOZLESME TADIL METNININ GORUSULEREK GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, (XVIII)DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR