BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=343104

KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 17:54:14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SIVAS KARAYOLU 14 KM
TELEFON 446 - 2362401
FAKS 446 - 2362566
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 446 - 2362401
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 446 - 2362566
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURULUN 28.03.2014 CUMA GUNU SAAT 10:30 YAPILMASI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZDE 2013 YILINDA 31.03.2014 TARIHINE KADAR GOREV YAPAN DENETIM KURULU UYELERINE ILISKIN OLARAK GUNDEM MADDELERI ICINDE YER ALMASI GEREKIRKEN DENETIM KURULU UYELERININ GOREV YAPTIGI SUREYE ILISKIN DENETIM KURULU RAPORU`NUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE DENETIM KURULU UYELELERININ IBRA EDILMELERINE AIT GUNDEM MADDESI SEHVEN YAZILMAMISTIR. . BU CERCEVEDE; . YONETIM KURULU ILGILI GUNDEM MADDELERINI YENIDEN BELIRLEMISTIR. . . 05/03/2014 15:02`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10:30
ADRESI ERZINCAN SIVAS KARAYOLU 14 KM PK 74 ERZINCAN
GUNDEM 1) ACILIS VE DIVAN BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2) GENEL KURUL ZAPTININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI. 3) 2013 YILI FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4) 2013 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5) 2013 YILINA ILISKIN YAYINLANAN FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KONUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 6) YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 7) DENETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 8) DENETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 9) 2013 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 10) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 11) 2(IKI) ADEDI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 12) SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 FAALIYET YILI ICIN SECILEN REPORT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBESI VE MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ MUZAKEREYE SUNULMASI 13) 3. KISILER LEHINE SIRKETCE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 14) DILEK VE TEMENNILER 15) KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 2013 YILINA AIT 39. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 28.03.2014 CUMA GUNU SAAT 10:30`DA SIRKET MERKEZINDEKI SOSYAL TESISLERIMIZDE EKTEKI GUNDEM ILE YAPILMASINA BU TOPLANTININ HERHANGI BIR NEDENLE GERCEKLESTIRILMEMESI VEYA ERTELENMESI HALINDE TOPLANTININ 29.04.2014 PAZARTESI GUNU AYNI YER VE SAATTE AYNI GUNDEM ILE GERCEKLESMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
ANCAK;
03.03.2014 TARIH VE 2014/06 SAYILI YONETIM KURULU KARARIMIZLA, SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT 39. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GORUSULECEK GUNDEM MADDELERI BELIRLENIRKEN; SIRKETIMIZDE 2013 YILINDA 31.03.2014 TARIHINE KADAR GOREV YAPAN DENETIM KURULU UYELERINE ILISKIN OLARAK GUNDEM MADDELERI ICINDE YER ALMASI GEREKIRKEN DENETIM KURULU UYELERININ GOREV YAPTIGI SUREYE ILISKIN DENETIM KURULU RAPORU`NUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE DENETIM KURULU UYELELERININ IBRA EDILMELERINE AIT GUNDEM MADDESI SEHVEN YAZILMAMISTIR.
BU CERCEVEDE GENEL KURUL GUNDEM MADDELERININ EKTE YER ALAN SEKLIYLE DEGISTIRILMESINE, GEREKLI ISLEMLERIN GENEL MUDURLUKCE TEKAMMUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------