BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=485938

KAP : DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. / DOGUB [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.12.2015 14:24:47

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SIVAS KARAYOLU 14 KM.
TELEFON 446 - 2362401
FAKS 446 - 2362566
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 446 - 2362401
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 446 - 2362566
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 03.03.2015 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL YAPILMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 03.12.2015 11:00
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI 03.12.2015 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S.?NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN 03.12.2015 TARIHINDE SAAT 11:00 DE SIRKET MERKEZI OLAN ERZINCAN SIVAS KARAYOLU 14 KM. DOGUSAN A.S. ADRESINDE ERZINCAN TICARET IL MUDURLUGUNUN 11.11.2015 TARIH VE 556 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ERGUN SUME GOZETIMINDE TOPLANILDI. TOPLANTI BASLAMADAN ONCE TARAFIMIZDAN YAPILAN INCELEMEDE TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE SIRKET ANA SOZLESMESININ ON GORDUGU SEKILDE 26.10.2015 TARIH VE 587 SAYILI TICARET SICIL GAZETESI, VE 25.10/2015 TARIH VE 4211 SAYILI BIRGUN GAZETELERINDE ILAN EDILDIGI, HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 20.000.000 TL?.YE TEKABUL EDEN 2.000.000.000 HISSEDEN, 11.217.845,16 TL.YE TEKABUL EDEN 1.121.784.516,10 ADET HISSENIN TEMSILEN MEVCUT OLDUGU GORULMEKLE VE DIGER KANUNI FORMALITELERINI YERINE GETIRILDIGININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI HILAL OZTURK TARAFINDAN ACILDI. GUNDEM MADDELERI GUNDEM 1. ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI. OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TEMSILCISI UMMU GULSUM PARLAK TARAFINDAN DIVAN BASKANLIGINA HILAL OZTURK, KATIP UYELIGE SEZGIN POLAT , SAYMAN UYELIGINE KENAN ALKAN, ONERILDILER. BASKA ADAY OLMADIGINDAN OYA SUNULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE SECILDILER SAYGI DURUSU YAPILDI. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. GUNDEM 2. ANA SOZLESMENIN 7. MADDESININ TADIL METMI KAYITLI SERMAYANIN 25.000.000.- TL DEN 30.000.000 TL YE YUKSELTILMESINE YONELIK ANASOZLESME TADILATININ ESKI VE YENI SEKLI GENEL KURULA SUNULDU. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 26.06.2015 TARIH VE E.6582 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 04.09.2015 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI YAZILARI ILE ON IZINLERIN ALINMIS OLDUGU GORULDU. YAPILAN OYLAMADA TADIL TASARILARININ ESKI VE YENI SEKLI GENEL KURULDA OKUNDU. SIRKET KAYITLI SERMAYESININ 30.000.000 TL YE CIKARTILMASINA YENI TADIL METNI TASARISININ AYNEN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM 15. DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTIDA GORUSULECEK BASKA GUNDEM MADDESI OLMADIGINDAN SAAT 11:30?DA TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLARA BIR ITIRAZ OLMADIGINDAN TUTANAGA SERH DUSULMEDI. IS BU TUTANAK MAHALLINDE TANZIM EDILEREK BIRLIKTE IMZA ALTINA ALINDI. 03.12.2015 ERZINCAN
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 25.000.000,00
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 30.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2019
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO ANA SOZLESMEMIZIN 7. MADDESINDE YER ALAN `KAYITLI SERMAYE, HISSELER VE HISSE SENETLERI`BASLIKLI MADDENIN TADILININ DUZELTILMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2015 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARI ILE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------