BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424226

KAP : ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. / ECZYT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.03.2015 18:30:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CAD. NO:185, KANYON OFIS KAT: 23-25 34394 LEVENT -ISTANBUL
TELEFON 212 - 3717000
FAKS 212 - 3717222
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3717219
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3717222
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 18.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 13.04.2015 10:45
ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI - TASKISLA CADDESI NO:1 TAKSIM - ISTANBUL
GUNDEM GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI, 2) SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 3) 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 4) 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5) 2014 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6) SIRKET?IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KARININ DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 7) YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI, 8) TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2015 YILI ICIN YONETIM KURULU?NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9) YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, ?BAGIS VE YARDIM POLITIKASI?NIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET?IN 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11) YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ``UCRETLENDIRME POLITIKASI`` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHIS KONUSU FAALIYETLER ICIN IZIN VERILMESI, 13) DILEKLER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR