BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=443600

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 03.06.2015 18:52:33

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOKAK NO:5 CIGLI/IZMIRK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOKAK NO:5 CIGLI/IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 232 398 98 98 - 0 232 398 99 53
E-POSTA ADRESI : EGEPROFIL@DECEUNINCK.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 398 97 51 - 232 398 99 53
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : SIRKET YONETIMI ILE TEMSIL VE ILZAMINA AIT IC YONERGE METNI


---------------------------------------------------------------------------------------------
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 03.06.2015
KARAR NO : 15
SIRKET YONETIM KURULU UYELERI ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR:
1) 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 367. VE 371. MADDELERI VE ILGILI DIGER MADDELERI UYARINCA SIRKET YONETIMI ILE TEMSIL VE ILZAMINA AIT ASAGIDA YER ALAN IC YONERGE METNININ KABUL EDILMESINE,
2) BU KARARIN TICARET SICILI MUDURLUGU`NDE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NDE ILAN EDILMESINE
KARAR VERILMISTIR.
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI`NIN
SINIRLI YETKILI ATANMASI ESAS VE USULLERI HAKKINDA
03.06.2015 TARIHLI 2015/01 NO`LU IC YONERGESI
ISBU IC YONERGE ILE;
1) SIRKETI IDARE ILE DISARIYA KARSI TEMSIL EDECEK HER TURLU MUAMELE VE IMZA KONULARINDA, SIRKETI TEMSIL VE ILZAM EDECEK IMZA YETKILILERININ A GRUBU IMZA YETKILILERI, B GRUBU IMZA YETKILILERI, C GRUBU IMZA YETKILILERI VE D GRUBU IMZA YETKILILERI OLMAK UZERE DORT GRUPTA TOPLANMASI, IMZA YETKI KAPSAMLARININ ASAGIDA BELIRTILEN SEKILDE TANZIM EDILMESI VE IMZA YETKILILERINCE ASAGIDA BELIRTILEN SEKILDE KULLANILMASI,
2) A GRUBU IMZA YETKILILERININ DECEUNINCK GRUP FINANS DIREKTORU (CFO) ILE DECEUNINCK GRUP OPERASYON VE TEKNIK DIREKTORU OLMASINA,
B GRUBU IMZA YETKILILERININ SIRKETIMIZ GENEL MUDURU VE FINANS MUDURU OLMASINA,
C GRUBU IMZA YETKILILERININ, LOJISTIK VE SATIN ALMA GRUP MUDURU, FINANSAL ANALIZ VE BUTCE GRUP MUDURU, EGEPEN DECEUNINCK ISLETME VE YATIRIMLAR GRUP MUDURU, WINSA-PIMAPEN PAZARLAMA VE SATIS GRUP MUDURU, EGEPEN DECEUNINCK VE URUN PAZARLAMA VE SATIS GRUP MUDURU, WINSA VE PIMAPEN ISLETME GRUP MUDURU, ALUMINYUM DOGRAMA SISTEMLERI PAZARLAMA VE SATIS DEPARTMAN MUDURU OLMASINA,

D GRUBU IMZA YETKILILERININ MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MUDURU, FINANSMAN KISIM MUDURU, PLANLAMA VE SATIN ALMA KISIM MUDURU, INSAN KAYNAKLARI GRUP MUDURU, INSAN KAYNAKLARI KISIM MUDURU, WINSA SATIS MUDURU, URUN SATIS MUDURU OLMASINA,

3) MEVCUT IDARI YAPININ MUDUR VE SORUMLULARIN YONETIM KURULU`NA BAGLI OLMASI SEKLINDE OLUSMASI KARAR ALTINA ALINMISTIR.
(I) DEGERI 2.000.000.- EURO (IKIMILYONEURO) VEYA ESDEGERI TUTARDA TURK LIRASINI ASAN HER TURLU SOZLESMELER, VEK LETNAMELER, TAAHHUTLER, ODEME TALIMATLARI, KIYMETLI EVRAK VE BORC SENETLERININ TANZIMI VE CIROSU, SATIN ALMA VE SATIS SOZLESMELERI, DONANIM TEDARIK SOZLESMELERI, KREDI SOZLESMELERI, KEFALET, TEMINAT VE TAZMINATLAR, SIRKETIN AKTIFLERININ SATISINA ILISKIN SOZLESMELER, FINANS KURUMLARIYLA GIRISILECEK ISLEMLERE ILISKIN HER TURLU FORMLAR, TALIMATLAR, TAAHHUTLER VE SOZLESMELER ILE BEDELI NE OLURSA OLSUN SIRKET`IN TASINMAZ VE TASINIR AKTIFLERI UZERINDE IPOTEK TESIS EDILMESI VE FEKKI, HISSEDARLIK SOZLESMESI, ORTAK GIRISIM SOZLESMESI VE ANA SOZLESME DUZENLENMESINE ILISKIN MUAMELAT VE MUHABERATTA, SIRKET, BIRI A GRUBU`NDAN DIGERI B GRUBU`NDAN OLMAK UZERE HERHANGI IKI IMZA YETKILISININ MUSTEREKEN VAZEDECEKLERI IMZALARI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILECEKTIR.
(II) YUKARIDA MADDE (I)`DEKI TASARRUFLARA VE LIMITLERE TABI OLMAK KAYDIYLA, DEGERI 2.000.000.-EURO DAHIL OLMAK UZERE 2.000.000.-EURO`YA (IKIMILYONEURO) VEYA ESDEGERI TUTARDA TURK LIRASINA KADAR HER TURLU SOZLESMELER, TAAHHUTLER, ODEME TALIMATLARI, KIYMETLI EVRAK VE BORC SENETLERININ TANZIMI VE CIROSU, SATIN ALMA VE SATIS SOZLESMELERI, DONANIM TEDARIK SOZLESMELERI, KREDI SOZLESMELERI, BANKA HESABI ACILMASI, FINANS KURUMLARIYLA GIRISILECEK ISLEMLERE ILISKIN HER TURLU FORMLAR, TALIMATLAR, TAAHHUTLER VE SOZLESMELERE ILISKIN TUM MUAMELAT VE MUHABERATTA, SIRKET, BIRI B GRUBU`NDAN DIGERI C GRUBU`NDAN OLMAK UZERE HERHANGI IKI IMZA YETKILISININ MUSTEREKEN VAZEDECEKLERI IMZALARI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILECEKTIR.
(III) YUKARIDA MADDE (I) VE (II)`DEKI TASARRUFLARA VE LIMITLERE TABI OLMAK KAYDIYLA DEGERI 500.000.-EURO DAHIL OLMAK UZERE 500.000,-EURO`YA (BESYUZBINEURO) VEYA ESDEGERI TURK LIRASINA KADAR HER TURLU SOZLESMELER, TAAHHUTLER, ODEME TALIMATLARI, KIYMETLI EVRAK VE BORC SENETLERININ TANZIMI VE CIROSU, SATIN ALMA VE SATIS SOZLESMELERI, DONANIM TEDARIK SOZLESMELERI, KREDI SOZLESMELERI, BANKA HESABI ACILMASI, FINANS KURUMLARIYLA GIRISILECEK ISLEMLERE ILISKIN HER TURLU FORMLAR, TALIMATLAR, TAAHHUTLER VE SOZLESMELERE ILISKIN TUM MUAMELAT VE MUHABERATTA, SIRKET, BIRI B GRUBU DIGERI D GRUBU IMZA YETKILILERINDEN OLMAK UZERE HERHANGI IKI IMZA YETKILISININ MUSTEREKEN VAZEDECEKLERI IMZALARI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILECEKTIR.
(IV) YUKARIDA MADDE (I), (II) VE (III)`DEKI TASARRUFLARA VE LIMITLERE TABI OLMAK KAYDIYLA DEGERI 200.000.-EURO DAHIL OLMAK UZERE 200.000,-EURO`YA (IKIYUZBINEURO) VEYA ESDEGERI TURK LIRASINA KADAR HER TURLU SOZLESMELER, TAAHHUTLER, ODEME TALIMATLARI, KIYMETLI EVRAK VE BORC SENETLERININ TANZIMI VE CIROSU, SATIN ALMA VE SATIS SOZLESMELERI, DONANIM TEDARIK SOZLESMELERI, BANKA HESABI ACILMASI, FINANS KURUMLARIYLA GIRISILECEK ISLEMLERE ILISKIN HER TURLU FORMLAR, TALIMATLAR, TAAHHUTLER VE SOZLESMELERE ILISKIN TUM MUAMELAT VE MUHABERATTA, SIRKET, C VEYA D GRUBU IMZA YETKILILERINDEN HERHANGI IKI IMZA YETKILISININ MUSTEREKEN VAZEDECEKLERI IMZALARI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILECEKTIR.
(V) HER HANGI BIR MEBLAG SINIRI OLMAKSIZIN, SIRKET`IN KENDI HESAPLARI ARASINDA VE SIRKET ILE DECEUNINCK GRUBU ARASINDA YAPILACAK YURT ICI VE YURT DISI TUM TRANSFER ISLEMLERI ILE SIRKET`IN YAPACAGI TUM MEVDUAT ISLEMLERINDE SIRKET, BIRI C GRUBU`NDAN DIGERI D GRUBU`NDAN OLMAK UZERE HERHANGI IKI IMZA YETKILISININ MUSTEREKEN VAZEDECEKLERI IMZALARI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILECEKTIR.

IMZALARIN MUTEBER OLABILMESI ICIN SIRKET UNVANI ALTINA VAZEDILMIS OLMASI SARTTIR.

YONETIM KURULU BASKANI
TOM A. DEBUSSCHERE
(VERGI KIMLIK NO.2710751324)

YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI
ERGUN CICEKCI
(T.C. KIMLIK NO. 32110675588)

UYE
MARCEL KLEPFISCH
(VERGI KIMLIK NO. 5640554530)

UYE
YASEMIN UNLU ROMANO
T.C. KIMLIK NO. 54562051154

UYE
WIM GEORGES CLAPPAERT
(VERGI KIMLIK NO. 2110690071)
---------------------------------------------------------------------------------------------