BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=443602

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [] YONETIM KURULU KOMITELERI 03.06.2015 18:58:41

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOKAK NO:5 CIGLI/IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 232 398 98 98 - 0 232 398 99 53
E-POSTA ADRESI : EGEPROFIL@DECEUNINCK.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 398 97 51 - 232 398 99 53
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : YONETIM KURULU BUNYESINDE YER ALAN KOMITELERE ILISKIN


---------------------------------------------------------------------------------------------
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 03.06.2015
KARAR SAYISI : 17
GUNDEM : YONETIM KURULU BUNYESINDE YER ALAN KOMITELERE ILISKIN
KARAR :
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE TOPLANMAK SURETIYLE ASAGIDAKI KARARI ALMISTIR.

TURK TICARET KANUNU VE KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG UYARINCA;
1- SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSACAK KOMITELERIN KURUM YONETIM ILKELERI`NE ILISKIN TEBLIG KAPSAMINDAKI GOREVLERINI YERINE GETIRMEK UZERE, ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE KARAR VERILMISTIR;
A. DENETIM KOMITESININ; MARCEL KLEPFISCH VE YASEMIN UNLU ROMANO OLUSMASINA, MARCEL KLEPFISCH`IN KOMITE BASKANI OLARAK GOREV YAPMASINA,
B. KURUMSAL YONETIM KOMITESININ; TOM A. DEBUSSCHERE VE MARCEL KLEPFISCH`DAN OLUSMASINA, MARCEL KLEPFISCH` IN KOMITE BASKANI OLARAK GOREV YAPMASINA,
C. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN, GULSAH KARAN, NURCAN GUNGOR VE KOEN KURT VERGOTE` DEN OLUSMASINA, MARCEL KLEPFISCH`IN KOMITE BASKANI OLARAK GOREV YAPMASINA KARAR VERILMISTIR.
2- KOMITELERIN UC AYDA BIR OLAGAN TOPLANMASINA, MEVZUAT GEREGI ILGILI RAPOR VE BILDIRIMLERINI YAPMALARINA
OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU

YONETIM KURULU BASKANI
TOM A. DEBUSSCHERE
(TAX ID NO.2710751324)

YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI
ERGUN CICEKCI
T.R. ID NO. 32110675588

UYE
MARCEL KLEPFISCH
(TAX ID NO. 5640554530)

UYE
YASEMIN UNLU ROMANO
(T.R. ID NO. 54562051154)

UYE
WIM GEORGES CLAPPAERT
(TAX ID NO. 2110690071)





---------------------------------------------------------------------------------------------