BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=361271

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [EGPRO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.05.2014 15:40:08

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO: 5 CIGLI/IZMIR
TELEFON 232 - 3989898
FAKS 232 - 3281882
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3989898
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3281882
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 14.05.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 14.05.2014 11:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGINA ERGUN CICEKCI?NIN VE TUTANAK YAZMANLIGINA HUSEYIN KARAAHMET?IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. 3- 2013 YILI DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETI AYRI AYRI OKUNDU, AYRI AYRI MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 4- 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, 2013 YILI KAR/ZARAR HESAPLARI ILE BILANCO AYRI AYRI OKUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 1 OCAK 2013 ? 31 ARALIK 2013 DONEMINE AIT GELIR TABLOLARI, BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5- SIRKET KÂRINDAN TTK 519. MADDESI CERCEVESINDE, AYRILABILIR UST SINIRA ULASILDIGI ICIN BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMAMASINA, SPK`NIN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI VE MEVCUT KAR DAGITIM POLITIKASI DAHILINDE 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGISLAR EKLENMIS 10.995.156,-TL (ONMILYONDOKUZYUZDOKSANBESBINYUZELLIALTI) NET DAGITILABILIR DONEM KÂRININ YATIRIM PROJESINDE KULLANILMAK UZERE, GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI HESABINDA BIRAKILMASINA, YONETIM KURULU?NUN 2013 YILI KAR DAGITIM TABLOSUNUN ONAYLANMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6- SIRKET?IN SPK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA HAZIRLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU KAPSAMINDA KÂR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK ORTAKLARA BILGI VERILDI, GORUSULDU, OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 7- YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERI 2013 HESAP DONEMINE AIT FAALIYETLERINDEN, ISLEM, MUAMELE, IS VE ISLEMLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 8- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, DENETCI DENET BAGIMSIZ DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDI. 9- 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ERGUN CICEKCI, CLEMENT EDMOND DE MEERSMAN, TOM A. DEBUSSCHERE VE BAGIMSIZ UYE OLARAK DA MARCEL KLEPFISCH VE YASEMIN UNLU ROMANO?NUN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- SIRKETIN 2014 YILI MALI HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE YAPILMASI GEREKEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME ICIN ?DENET BAGIMSIZ DENETIM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.? `NIN SECILMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARIN AYNEN ONAYLANMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 11- YONETIM KURULU BASKANI?NA YILLIK BRUT 18,000,-EURO KARSILIGI TL, CEO GOREVI NEDENIYLE UCRET ALMAYACAGINI BEYAN EDEN TOM A. DEBUSSCHERE HARIC DIGER YONETIM KURULU UYELERINE YILLIK BRUT 12.000,- EURO KARSILIGI TL ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. DEVAMI EKTEDIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR