BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=348161

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. / EKIZ [EKIZ] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.03.2014 11:14:35

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SEHITLER CADDESI 1508 SOKAK NO:4 ALSANCAK-IZMIR
TELEFON 232 - 4885700
FAKS 232 - 4630918
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4885700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4630918
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 18.04.2014 10:00
ADRESI ITOB ORGANIZE SANAYI BOLGESI TEKELI- MENDERES/IZMIR YONETIM BINASI
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5. 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI, 6. 2013 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. 2013 YILI ZARAR OLUSMASI SEBEBIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 8. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10. SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ BELIRLENEREK ONAYA SUNULMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK, KARARA BAGLANMASI, 13. SIRKET?IN MARKALARINDAN BIRI OLAN EKIZ MARKASININ, SERMAYE PIYASASI KURULU LISANSLI BIR DEGERLEME SIRKETI TARAFINDAN YAPILAN DEGERLEME CALISMASI NETICESINDE, SATIS DEGERI GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK EN AZ DEGERLEME RAPORUNDA BELIRLENEN TUTAR UZERINDEN 3. SAHISLARA SATISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14. MARKA SATIS KARARINA MUHALIF KALAN PAYDASLARIN ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI BULUNDUGU VE BU HAKKIN KULLANILMASI HALINDE PAYLARIN 0,32.-TL BEDEL KARSILIGINDA SIRKET TARAFINDAN SATIN ALINACAGI VE ISLEYIS SURECI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 15. SIRKETIMIZIN, 3. SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACI ILE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 16. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 17. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARINA ILISKIN BILGI VERILMESI, 18. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR